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国企革新三年行动专刊 第七期
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深入推进合规治理 强化内部控制流程
k8凯发天生赢家公司召开内控合规治理事情推进会
2021年11月17日下午 ，k8凯发天生赢家公司在第二集会室召开了2021年内控合规治理事情推进会� ＜峒醒傲恕镀笠的诓靠刂苹竟娣丁� ，对制定公司《内控治理手册》进行了事情安排� ＜嵊傻匙苤Ц笔榧恰⒏弊芫砦慕ü鞒� ，公司领导杨永强及各部分卖力人加入了集会。
一、“剖析现状、找准差别”强调内控合规治理的重要性
k8凯发天生赢家公司系混改企业 ，绝大大都部分卖力人和职工对内控合规治理的看法还较为陌生。正是基于这样的配景 ，文建国同志简要介绍了内控治理理念的起源和生长 ，以及做好内控事情关于企业健康稳定生长的重要意义。目今 ，公司的内控治理还处于起步阶段 ，需要借助国企革新三年行动的契机 ，切实推进公司合规治理体系的建立。这是一项系统的工程 ，不可仅仅依靠内控部分的同志来推进 ，需要公司各个部分积极加入和协同。
二、“明确任务、厘清责任”介绍内控手册体例要点
要建立公司自己的内控体系 ，首先要从内控手册着手。公司内控专员贺丹详细介绍了内控手册的系统框架和内容组成 ，明确了各部分体例内容的具体规模 ，系统介绍了危害梳理、流程图绘制、流程说明体例以及危害矩阵的建立等事情内容 ，并就各部分提出的体例内控手册所涉问题进行了解答。为便于相同交流 ，会上还进一步明确了各部分的内控专员 ，会后将更新现有的内控治理微信事情群。
三、“结合实际、补齐短板”安排和安排内控治理重点事情
文建国同志针对目前保存的问题和下步重点事情提出以下要求：一是各部分要提高认识 ，高度重视内控合规治理对公司生长和危害防控的重要性 ，切实将危害治理和合规治理嵌入业务流程之中 ，提前做好合规危害预判、应对与化解。二是各部分要主行动为 ，积极协助党群办公室完成公司内部控制手册的体例 ，应结合部分实际 ，认真梳理危害点 ，提出控制步伐、方法 ，落实控制责任 ，绘制流程图和危害控制矩阵 ，形成治理制度化、制度流程化、流程信息化、信息集成化治理体系。三是要抓住要害 ，确保内控体系建设的有效性 ，结合内控手册体例事情 ，紧盯要害岗位和要害环节危害 ，强化约束 ，增加治理透明度 ，做到有章可循、有据可查。四是要求各部分在2021年12月10日前 ，完成内控手册对应板块的体例事情 ，并强调了该项事情将依据《公司国企革新三年行动考核步伐》纳入考核内容 ，其考核结果与各部分年度绩效挂钩。
